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⊙ 課 程 大 綱 :
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第一章、了解您的客戶及了解您客戶的客戶
1、遵循“了解您的客戶”及“了解您客戶的客戶”的原則
2、對不同風險的客戶、業務關系活交易,采取不同的控制措施
3、對企業及企業的客戶開展收益所有人/實際控制人的識別
4、對企業客戶開展全周期的持續識別,構建以客戶為基本單位的交易檢測體系
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第二章、了解您客戶的業務
1、業務盡職調查措施
2、業務場景中的審查重點
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第三章、客戶盡職調查監管政策及措施
1、客戶禁止調查監管政策
2、客戶盡職調查的問題及后果
3、客戶盡職調查的方法和措施
⊙ 課 程 要 點 :
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1、了解您的客戶(KYC),以及了解您客戶的客戶(KYCC)
2、了解您客戶的業務
3、客戶盡職調查(Customer Due Diligence,CDD)監管政策及措施
⊙ 報 名 說 明 :
1、持證人:
需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;
2、參與方式:
① 符合條件前50位報名的學員可獲2學時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報一場;
② 50名以上報名學員可通過做任務方式(備注)獲得更多學時;
做任務方式:登錄金庫網,進入【 個人中心 】—【 任務中心 】,即可領取并參與任務,具體規則詳見任務中心哦。
3、添加金庫網官方微信:jinkuhuodongzhushou,參與更多活動,有機會獲得學時。
4、符合獲取學時要求的學員,學時在每周五下午5點增加到您的金庫網學時庫中,請自行在未申報列表里手動申報學時。
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