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2016年5月， 美國政府頒布反洗錢新規，要求金融機構確認業務往來公司的真實所有人身份。要知道在美國，有些州注冊公司是不需要提供真實所有人身份的，新規的推出引起了 全球金融機構的高度關注。為什么美國的法規在全球反洗錢領域如此重要？金融機構及工作人員應如何防范“洗錢”風險？本期“深資訊淺學習”為大家揭開反洗錢的神秘面紗，解密“風險為本”的防范方法。
2014年6月，美國司法部對法國巴黎銀行開出了“史上最高罰單”，金額接近90億美元；
2015年11月，英國巴克萊銀行在交易合法、沒有任何金融犯罪的前提下，依然收到英國監管局的罰單；
風險為本的方法：根據客戶的風險評級進行審查，高風險的客戶和業務要強化調查；
全球金融機構反洗錢四大基本義務：
1.客戶盡職調查義務
2.大額交易和可疑交易報告義務
3.資料和交易記錄保存義務
4.建立反洗錢內部控制制度義務
美國財政部反洗錢新規
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