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講師介紹
汪 靈 罡
• 上海國際仲裁中心仲裁員
• 美國國際認證反洗錢專家
• 歷任德意志銀行、摩根大通銀行、BlackRock基金資深合規官
課程亮點
通俗易懂：介紹了什么是洗錢、洗錢行為、反洗錢以及和銀行的聯系等。
理論和實踐并重：既有理論，更有實踐，既有國外，更聯系國內情況。
你將獲得
• 反洗錢的由來
• 反洗錢的七類犯罪
• 反洗錢的行為
• 反洗錢的國際知名機構
• 反洗錢的中國文件
• 廣義反洗錢
課程內容
課程從洗錢的由來說起，洗錢主要是來源于販毒，而后擴展到反恐和反逃稅。
洗錢引入中國，主要表現為七大類犯罪，值得說明的是洗錢行為和反洗錢罪有明顯的區別。
而后介紹了幾種常見的洗錢行為，包括提供賬戶、協助將財產轉換成金融資產、協助將資金匯出境等。
接下來介紹了三個著名的反洗錢的國際性機構，然后回到國內介紹了國內的反洗錢機構和相關文件。
后邊介紹了廣義的反洗錢，包括制裁和反逃稅。
最后是幾個反洗錢的案例介紹。
適合人群
金融從業人員，特別是客戶人員、財務工作者：避免誤入洗錢分子的圈套。
普通人士：了解什么是反洗錢，了解什么是錯的，不做錯事。
銀行各條線客戶人員：給你識別識別洗錢的實用方法。
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