電話：400-9955-880
講師介紹
汪 靈 罡
• 上海國際仲裁中心仲裁員
• 美國國際認證反洗錢專家
• 歷任德意志銀行、摩根大通銀行、BlackRock基金資深合規官
課程亮點
精彩的講解，深刻剖析：詳細解說常規的洗錢手法。
重點突出，簡明扼要：列出了身份識別的重要性、需要做身份識別的機構和時點。
你將獲得
剖析深刻：洗錢的三個步驟：處置、離析、混同
重點突出：需要進行身份識別的機構
聯系實際：銀行、保險等其他機構進行身份識別的時點
課程內容
這部分主要包括兩部分內容：
一是洗錢怎么洗，簡單介紹了常規洗錢的做法，包括處置（把自己非法所得轉化成金融資產）、離析（截斷非法財產和其來源的聯系）和混同。
二是身份識別的機構和時點，首先哪些機構需要做身份是識別，包括金融機構（為主）、非金融機構（如房產中介、律師事務所等），分析了它們做身份識別的原因，而后重點分析了銀行、保險、信托等做身份識別的時間點和要求等。
適合人群
金融從業人員，特別是客戶人員、財務工作者：避免誤入洗錢分子的圈套。
普通人士：了解什么是反洗錢，了解什么是錯的，不做錯事。
4
3
4
3
該課程在您的購物車中
該課程在您的待付款訂單中
您已購買該課程
該課程您已測試合格，請選擇其他必修課程
尊敬的會員：
歡迎回到金庫網這一全國理財師的網上家園。2021年11月10日，您加入了金庫網的會員大家庭，獲得了上千門精彩好課的暢學權益，并享有直播課免費參加的特權。
機構學苑
