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講師介紹
汪 靈 罡
• 上海國際仲裁中心仲裁員
• 美國國際認證反洗錢專家
• 歷任德意志銀行、摩根大通銀行、BlackRock基金資深合規官
課程亮點
大咖級講師，經驗豐富：講解老師具有歐洲、美洲、亞太等多地銀行的合規實踐，負責并主管反洗錢。
邏輯嚴密，通俗易懂：課程從基本定義開始，詳細講解反洗錢的由來、實踐、關鍵等，其中有大量的案例，非專業人士也輕松理解。
你將獲得
告訴你不知道但又距離很近的基礎知識：反洗錢的來源和內涵，包括狹義的和廣義的反洗錢。
重點突出：反洗錢最重要部分，客戶身份識別如何進行，如何找到“受益所有人”。
精彩案例：反洗錢的實踐和難點的把握，引用華為、阿里等知名公司。
聯系熱點：互聯網金融機構的反洗錢要點。
課程內容
洗錢就像陽光、空氣和水一樣，無論你喜歡或不喜歡，它一直存在，所有的金融機構都會涉及到這個問題，無法避免，必須面對，另外監管的要求也會越來越多，如何認識它、如何避免不受它牽連，這是我們制作這一課程的目的和出發點。
課程既有理論又結合案例實際，比如反洗錢的內涵、客戶身份識別、受益所有人的確認、大額和可疑交易、互金機構的監管要求，更主要的是理論背后的本質、我國反洗錢的現狀和困境、金融機構客戶人員實務中要注意的關鍵點。
一句話，了解反洗錢，你的業務拓展更安全。
適合人群
金融從業人員，特別是客戶人員、財務工作者：避免誤入洗錢分子的圈套。
普通人士：了解什么是反洗錢，不做錯事。
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