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講師介紹
馬 建 新
• 道瓊斯公司中國(guó)區(qū)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)總監(jiān)
• 中國(guó)貿(mào)促會(huì)經(jīng)貿(mào)摩擦顧問(wèn)委員會(huì)國(guó)際合規(guī)專家
• 全國(guó)企業(yè)合規(guī)專家委員會(huì)研究會(huì)成員
課程亮點(diǎn)
精琢細(xì)磨：聚焦不同情形、機(jī)構(gòu)及業(yè)務(wù)，提供系統(tǒng)化盡職調(diào)查方法。
你將獲得
1、強(qiáng)化盡職調(diào)查場(chǎng)景及措施。
2、簡(jiǎn)化盡職調(diào)查場(chǎng)景及措施。
3、委托第三方開(kāi)展客戶盡職調(diào)查注意事項(xiàng)。
4、銀行、證券、期貨、基金、保險(xiǎn)等各類金融服務(wù)盡職調(diào)查方法。
課程內(nèi)容
1、什么類型的場(chǎng)景需要強(qiáng)化盡職調(diào)查？
2、什么類型的場(chǎng)景可以簡(jiǎn)化盡職調(diào)查？
3、各機(jī)構(gòu)面對(duì)不同業(yè)務(wù)開(kāi)展盡職調(diào)查時(shí)有什么需要注意的？
4、如果企業(yè)客戶多次匯錢被拒，機(jī)構(gòu)該如何幫助客戶？
適合人群
• 銀行從業(yè)人員
• 保險(xiǎn)從業(yè)人員
• 基金從業(yè)人員
• 證券從業(yè)人員
• 財(cái)富公司從業(yè)人員
• 財(cái)富人士
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