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講師介紹
馬 建 新
• 道瓊斯公司中國區風險合規總監
• 中國貿促會經貿摩擦顧問委員會國際合規專家
• 全國企業合規專家委員會研究會成員
課程亮點
精琢細磨：聚焦不同情形、機構及業務，提供系統化盡職調查方法。
你將獲得
1、強化盡職調查場景及措施。
2、簡化盡職調查場景及措施。
3、委托第三方開展客戶盡職調查注意事項。
4、銀行、證券、期貨、基金、保險等各類金融服務盡職調查方法。
課程內容
1、什么類型的場景需要強化盡職調查？
2、什么類型的場景可以簡化盡職調查？
3、各機構面對不同業務開展盡職調查時有什么需要注意的？
4、如果企業客戶多次匯錢被拒，機構該如何幫助客戶？
適合人群
• 銀行從業人員
• 保險從業人員
• 基金從業人員
• 證券從業人員
• 財富公司從業人員
• 財富人士
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