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課程亮點
精準解讀：精準解讀了貸前營銷階段的關鍵法律法規，如消費者權益保護法和個人信息保護法，并通過分析違規案例，揭示了營銷活動中的法律風險點，幫助學員識別和規避潛在的合規陷阱。
實操指導：提供了貸前盡職調查的實操指導，從客戶信用到財務信用的全面核查，通過真實案例分析，讓學員掌握如何在實際操作中確保盡職調查的全面性和真實性。
風險防控：重點講解了貸中環節的資金流向監控和合同簽訂要點，通過對比受托支付與自主支付的差異，強化了學員對貸款資金用途監督的理解和風險防控能力
預警機制：建立了貸后管理的預警機制，通過對客戶品質、運營和財務狀況的深度監控，提升了學員對貸后風險的識別和響應能力，確保貸款資產的安全。
職業保護：強調了信貸業務流程中員工行為的職業保護，通過分析從業禁令和違法發放貸款罪的案例，為學員職業生涯的風險管理提供了實用的指導和建議。
你將獲得
1. 消費者八項權利的保護，營銷中的法律風險點
2. 盡職調查的真實性、負面信息處理、押品管理
3. 面簽制度、實貸實付原則、資金用途監督
4. 從業禁令的具體內容，違法發放貸款罪的案例分析
課程內容
1. 貸前營銷階段的合規風險分析
2. 貸前盡職調查階段的合規風險分析
3. 貸中發放和支用階段的合規風險分析
4. 貸后管理階段的合規風險分析
5. 員工行為的合規風險分析
適合人群
• 銀行從業人員
• 財富人士
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